Handbuch Bekämpfung der Geldwä... Die Kapitalmarkteffizienz als ... Handbuch Aktien- und Unternehm... Gefährdungsanalyse und effekti... Wie komme ich schneller zu mei...

    Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

    Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
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    81,00 EUR inkl. 19% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.
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    Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Risiken: Expertenwissen zur Geldwäscheprävention und Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung!

    Kurz und knapp

    • Das Handbuch bietet Unternehmern und Fachleuten eine umfassende „Bedienungsanleitung“ gegen finanzielle Risiken in der digital vernetzten Wirtschaft.
    • Es liefert eine aktuelle Übersicht über gesetzliche Rahmenbedingungen, einschließlich des Geldwäschegesetzes und neuer Vorschriften.
    • Das speziell entwickelte Ampelsystem hilft bei der Identifikation potenzieller Gefahren und der Ableitung geeigneter Maßnahmen.
    • Die Aufnahme der 5. Geldwäscherichtlinie in die Neuauflage zeigt die Aktualität und Praktikabilität des Handbuchs.
    • Die praxiserprobte Risikomatrix und der Katalog zur Maßnahmenüberprüfung sind essenziell für Vorbereitungen auf interne und externe Prüfungen.
    • Die Fachlektüre bietet entscheidende Vorteile bei der Prävention wirtschaftskrimineller Handlungen und hilft, unternehmerische Risiken zu minimieren.

    Beschreibung:

    In einer immer komplexer werdenden digital vernetzten Wirtschaft ist das Thema Wirtschaftskriminalität allgegenwärtig. Das Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität bietet Unternehmern und Fachleuten eine umfassende „Bedienungsanleitung“, um sich gegen finanzielle Risiken zu wappnen.

    Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihr Unternehmen wirksam gegen Geldwäsche schützen. Das Handbuch liefert Ihnen die nötigen Werkzeuge: Eine aktuelle Übersicht über gesetzliche Rahmenbedingungen, einschließlich des Geldwäschegesetzes und neuer Vorschriften. Sie erfahren mehr über wichtige internationale Organisationen und Gremien, die Ihnen helfen können, sich im regulatorischen Dschungel zurechtzufinden.

    Lassen Sie sich durch eine anschauliche Risikoanalyse führen, die mit einem speziell entwickelten Ampelsystem ausgestattet ist. Dieses System ermöglicht Ihnen, potenzielle Gefahren zu identifizieren und geeignete Maßnahmen abzuleiten. Die Aufnahme der 5. Geldwäscherichtlinie in die Neuauflage unterstreicht die Aktualität und Praktikabilität des Handbuchs. Von der Erweiterung der Verpflichteten um Immobilienmakler und Güterhändler bis hin zu neuen Kundensorgfaltspflichten – Sie sind bestens informiert.

    Die praxiserprobte Risikomatrix und der Katalog zur Maßnahmenüberprüfung sind essenziell für die Vorbereitung auf interne und externe Prüfungen. Damit wird das Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität nicht nur zu einem Ratgeber, sondern einem unverzichtbaren Werkzeug für alle, die sich rechtssicher in der Welt der Wirtschaftskriminalität bewegen wollen.

    Ob Berufseinsteiger oder erfahrener Fachmann, diese Fachlektüre aus den Kategorien Bücher, Fachbücher, Recht, Zivilrecht und Handels- & Kaufrecht bietet Ihnen entscheidende Vorteile bei der Prävention wirtschaftskrimineller Handlungen. Lernen Sie, Ihre unternehmerischen Risiken zu minimieren und somit langfristig Ihren Unternehmenserfolg zu sichern.

    Letztes Update: 17.09.2024 03:55

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    Das Handbuch richtet sich an Unternehmer, Fachleute, Compliance-Experten, Juristen sowie Berufseinsteiger, die sich mit der Prävention von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität beschäftigen möchten.

    Das Handbuch bietet eine umfassende Übersicht zu gesetzlichen Rahmenbedingungen, internationalen Organisationen, Risikoanalysen sowie praktischen Methoden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität.

    Das Handbuch kombiniert aktuelle gesetzliche Anforderungen, wie die 5. Geldwäscherichtlinie, mit praxiserprobten Werkzeugen wie einer Risikomatrix und einem Maßnahmenkatalog, um konkrete Handlungsempfehlungen zu geben.

    Ja, es enthält ein speziell entwickeltes Ampelsystem zur Risikoanalyse, mit dem potenzielle Gefahren identifiziert und geeignete Maßnahmen abgeleitet werden können.

    Das Handbuch ist auf dem neuesten Stand und beinhaltet die 5. Geldwäscherichtlinie sowie aktuelle gesetzliche und regulatorische Vorgaben.

    Ja, das Handbuch bietet auch für kleine Unternehmen praktikable Ansätze, um Risiken zu minimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen.

    Ja, die enthaltene Risikomatrix und der Maßnahmenkatalog sind essenzielle Werkzeuge, um sich optimal auf Prüfungen vorzubereiten.

    Das Handbuch unterstützt Fachleute und Einsteiger gleichermaßen dabei, wirtschaftskriminelle Handlungen frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen effektiv umzusetzen.

    Ja, das Handbuch deckt branchenspezifische Anforderungen ab und bietet hilfreiche Informationen für relevante Berufsgruppen wie Immobilienmakler und Güterhändler.

    Ja, das Handbuch stellt wichtige internationale Organisationen und Gremien vor, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität helfen können.
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