Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten

Kurz und knapp

• Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten ist ein essentieller Leitfaden für Fachkräfte im Finanz- und Bankensektor, die sich mit den regulatorischen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche auseinandersetzen möchten.
• Das Buch bietet umfassende Einblicke in die gesetzlichen Prozesse und Anforderungen, die deutsche Kreditinstitute einhalten müssen, um effektiv gegen Geldwäsche vorzugehen.
• Es erklärt detailliert das „Know Your Customer“-Prinzip, das Banken dabei hilft, verdächtige Transaktionen zu erkennen und zu verhindern.
• Durch die Kombination von deduktiven Methoden und empirischen Studien, einschließlich der BearingPoint Studie, vermittelt es ein tiefes Verständnis für die Geldwäsche-Modelle und deren volkswirtschaftliche Auswirkungen.
• Leser erhalten theoretische sowie praktische Einblicke in die Kundenidentifikation und die kontinuierliche Überprüfung von Geschäftspartnern unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger regulatorischer Änderungen.
• Die Ansiedlung in Kategorien wie Sachbücher, Business & Karriere und Wirtschaft international macht es zu einer unverzichtbaren Ressource für Entscheidungsträger und Compliance-Experten in Banken.

Beschreibung:

Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten ist ein unverzichtbares Werk für alle, die im Bereich Finanzen und Banking tätig sind und sich intensiv mit den regulatorischen Herausforderungen der Geldwäsche-Bekämpfung auseinandersetzen möchten. In einer Welt, in der Finanzkriminalität immer ausgefeilter wird, bietet dieses Buch fundierte Einblicke in die Prozesse und gesetzlichen Anforderungen, die deutsche Kreditinstitute zu befolgen haben, um Geldwäsche effektiv zu verhindern.

Stellen Sie sich eine Bank im Herzen Europas vor, die jeden Tag Tausende Transaktionen überwacht. Die Mitarbeiter dieser Bank wissen, dass hinter jeder Transaktion potenziell eine illegale Handlung stecken könnte. Hier kommt das „Know Your Customer“-Prinzip ins Spiel, ein Konzept, das in diesem Buch detailliert erklärt wird. Es zeigt, wie Banken nicht nur verdächtige Transaktionen erkennen, sondern auch verhindern können, dass diese überhaupt erst stattfinden.

Durch die Nutzung deduktiver Methoden und empirischer Studien, darunter die umfangreiche BearingPoint Studie, lernen Sie die verschiedenen Modelle für Geldwäsche kennen und verstehen die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser kriminellen Handlungen. Dieses Wissen ist besonders wertvoll für Fachkräfte im Bereich Business und Karriere, die sich mit internationalen Standards und den spezifischen Risiken für Produkte, Länder und Branchen auseinandersetzen müssen.

Das Buch bietet nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch praktische Einblicke in den Prozess der Kundenidentifikation und die ständige Überprüfung von Geschäftspartnern. Es wirft einen Blick auf bevorstehende regulatorische Änderungen, wie die vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie und den EU-Aktionsplan gegen Terrorismusfinanzierung, und beleuchtet deren Bedeutung für Kreditinstitute.

In den Kategorien Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Wirtschaft international sowie Euro & Europäische Union angesiedelt, ist dieses Buch eine unverzichtbare Ressource für Entscheidungsträger und Compliance-Experten in Banken, die sich effizient gegen die Herausforderungen der Geldwäsche wappnen möchten. Nutzen Sie dieses Wissen, um sich einen entscheidenden Vorteil in einer sich ständig weiterentwickelnden Finanzwelt zu verschaffen.

Letztes Update: 18.09.2024 23:25