Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Leitfaden zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Schützen Sie Ihr Unternehmen effektiv vor Risiken: Leitfaden zur Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.
Kurz und knapp
- Umfassende Lösung für Banken: Das Handbuch bietet umfassende Anleitungen für Banken, um sich effektiv gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.
- Detaillierte Hilfestellungen: Geschrieben von Praktikern, liefert es detaillierte Anleitungen für die Implementierung der neuesten gesetzlichen Anforderungen und Erhöhung der Sicherheitsstandards.
- Unterstützung bei organisatorischen Herausforderungen: Banken erhalten unverzichtbare Unterstützung bei der Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen und Einrichtung erforderlicher Systeme und Kontrollen.
- Berücksichtigung rechtlicher Regelungen: Das Werk behandelt Transaktionsüberwachung, Datenschutz und Einhaltung der EU-Geldtransferverordnung und betont die Prüfung während der Jahresabschlussprüfung.
- Fundiertes Wissen über Handels- und Kaufrecht: Mit länderspezifischen Anforderungen, einschließlich für USA, Großbritannien, Schweiz und Österreich, ermöglicht das Handbuch eine weltweite Optimierung der internen Abläufe.
- Nicht nur Fachbuch, sondern Schlüssel: Dieses Werk ist mehr als ein Fachbuch – es ist ein wertvoller Begleiter zur Sicherung der internen Abläufe und internationalen Geschäfte einer Institution.
Beschreibung:
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – ein Thema von entscheidender Bedeutung in der heutigen globalisierten Finanzwelt. Das gleichnamige Handbuch bietet eine umfassende Lösung für Banken, die als primärer Eingangspunkt in den legalen Geldkreislauf fungieren und daher einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind. Stellen Sie sich vor: Eine renommierte Bank, mitten in der Umsetzung neuer Vorgaben, steht unter enormem Druck. Serviceoptimierung und Kosteneffizienz sind die Anliegen, doch der Schutz vor Geldwäschekonzepten muss Vorrang haben. Hier kommt unser Handbuch ins Spiel – ein unverzichtbarer Begleiter zur effektiven Absicherung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Dieses wertvolle Werk, geschrieben von Praktikern, liefert detaillierte Hilfestellungen für die Implementierung der neuesten gesetzlichen Anforderungen. Mit Fokus auf die Erhöhung der Sicherheitsstandards, berücksichtigt die Neuauflage alle wichtigen Neuerungen, wie das im Januar 2020 in Deutschland in Kraft getretene überarbeitete Geldwäschegesetz und die von der BaFin im Mai 2020 veröffentlichten Anwendungshinweise.
Banken, die vor der Herausforderung stehen, die organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen und die erforderlichen Systeme und Kontrollen einzurichten, finden in diesem Handbuch unverzichtbare Unterstützung. Es behandelt die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten, die Durchführung jährlicher Risikoanalysen und die Implementierung von Sorgfaltspflichten, um Risiken effizient zu ermitteln und zu bewerten. Diese Schritte sind entscheidend, um im komplexen Geflecht aus nationalen und internationalen Regelungen stets den Überblick zu behalten.
Darüber hinaus geht das Handbuch auf die wesentlichen Aspekte der Transaktionsüberwachung und des Datenschutzes im Sinne der neuen Datenschutzgrundverordnung ein. Es erläutert klar und nachvollziehbar, wie Kontenabrufverfahren gem. § 24c KWG und Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung eingehalten werden können. Neben der Vermeidung sonstiger strafbarer Handlungen, wie Bestechung und Korruption, betont es auch die Prüfung der Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung – ein Punkt, der für den Abschlussprüfer von wesentlicher Bedeutung ist.
In den Kategorien 'Bücher', 'Fachbücher', 'Recht', und 'Zivilrecht', vereint dieses Handbuch fundiertes Wissen über Handels- und Kaufrecht und bietet Ihnen durch seine länderspezifischen Anforderungen – einschließlich USA, Großbritannien, Schweiz und Österreich – die Möglichkeit, Ihre Institution weltweit optimal aufzustellen. Damit ist das Werk Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht nur ein Fachbuch, sondern der Schlüssel, Ihre internen Abläufe und internationalen Geschäfte sicher zu gestalten.
Letztes Update: 18.09.2024 05:02
Praktische Tipps
- Dieses Handbuch ist besonders geeignet für Compliance-Beauftragte und Führungskräfte in Banken, die mit Geldwäscheprävention betraut sind.
- Ein grundlegendes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte ist hilfreich, um die Inhalte besser zu erfassen.
- Arbeiten Sie interaktiv mit dem Handbuch, indem Sie Notizen machen und relevante Abschnitte für Ihre Institution anpassen.
- Für vertiefende Informationen empfehlen sich weitere Fachliteratur zu internationalen Geldwäschegesetzgebungen und Compliance-Richtlinien.
- Nehmen Sie an Seminaren oder Workshops teil, die auf den Themen des Handbuchs basieren, um das Gelernte anzuwenden und zu vertiefen.