Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zweck

Kurz und knapp

• Entscheidendes Werk für Finanzregulierung und Compliance: Die Verordnung ist für Experten im Bereich der Finanzregulierung ein unverzichtbarer Leitfaden, der am 28.02.2018 in Kraft getreten ist.
• Unterstützung für Compliance-Manager: Bei der Überprüfung der Identität neuer Kunden gemäß dem Geldwäschegesetz bietet die Verordnung die notwendigen rechtlichen Grundlagen und Klarstellungen.
• Unverzichtbares Nachschlagewerk: Ideal für Fachleute im Finanzsektor sowie Studierende und Pädagogen im Bereich der Rechtswissenschaft und Finanzpädagogik.
• Praxisnahe Anleitung: Die klaren Richtlinien und präzisen Bestimmungen der Verordnung erleichtern die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und tragen zur Risikominimierung bei.
• Förderung der theoretischen und praktischen Ausbildung: Die Verordnung dient als fundierte Basis in der Ausbildung im Bereich Recht und Finanzen.
• Transformation der täglichen Arbeit: Die Nutzung dieses normativen Werkes unterstützt die effiziente und rechtssichere Gestaltung der täglichen Aufgaben im Finanzwesen und in der Lehre.

Beschreibung:

Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zweck – ein entscheidendes Werk für all jene, die sich mit den komplexen Aspekten der Finanzregulierung und Compliance beschäftigen. Diese Verordnung, die am 28.02.2018 in Kraft getreten ist, stellt sicher, dass bei der Eröffnung eines Zahlungskontovertrags nur die notwendigen und korrekt überprüften Dokumente verwendet werden.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Compliance-Manager in einem Finanzinstitut. Jeden Tag sind Sie mit der Herausforderung konfrontiert, die Identität neuer Kunden unter Einhaltung der strengen Kriterien des Geldwäschegesetzes zu überprüfen. Die Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zweck wird zu Ihrem unverzichtbaren Leitfaden. Sie bietet die notwendigen rechtlichen Grundlagen und Klarstellungen, die Ihnen helfen, Ihre tägliche Arbeit effizient und rechtssicher zu gestalten.

Diese Verordnung ist nicht nur ein hilfreiches Instrument für Fachleute im Finanzsektor, sondern auch ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Studierende und Pädagoginnen im Bereich der Rechtswissenschaft und Finanzpädagogik. Ob als Teil der Fachliteratur in Büchern oder als spezielles Fachbuch in der Pädagogik und Sonderpädagogik – das Werk dient als fundierte Basis für die theoretische und praktische Ausbildung.

Profitieren Sie von den klaren Richtlinien und den präzisen Bestimmungen, die diese Verordnung mit sich bringt. Sie erleichtert nicht nur die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, sondern kann auch entscheidend zur Risikominimierung beitragen, indem sie die Maßen für die Identitätsprüfung und Dokumentation schärft. Tauchen Sie ein in die wertvolle und praxisnahe Anleitung dieses Normwerkes und erleben Sie, wie es Ihre tägliche Arbeit im Finanzwesen und in der Lehre transformiert.

Letztes Update: 18.09.2024 00:52