Geldwäschereirecht
Schweizer Geldwäschereirecht für Compliance und Praxis
Schweizer Geldwäschereirecht fundiert verstehen, Risiken erkennen und Compliance-Pflichten sicherer beurteilen – jetzt Fachwissen vertiefen.
Kurz und knapp
- Geldwäschereirecht ist ein umfassendes Fachbuch zum schweizerischen Geldwäschereirecht sowie zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
- Das Werk analysiert das Schweizer Geldwäschereidispositiv systematisch und dogmatisch präzise, einschließlich Geltungsbereich, Sorgfalts- und Organisationspflichten, Meldepflichten, Aufsicht, Selbstregulierung und internationaler Zusammenarbeit.
- Die ganzheitliche Darstellung hilft dabei, gesetzliche Anforderungen, Funktionsweise und Grenzen des Geldwäschereirechts besser zu verstehen und in der Praxis anzuwenden.
- Praxisnahe Erläuterungen unterstützen insbesondere bei der Beurteilung ungewöhnlicher Transaktionen, der Risikoanalyse sowie der Einordnung von Sorgfalts- und Meldepflichten.
- Das Buch richtet sich an Juristinnen und Juristen, Compliance-Verantwortliche, Finanzintermediäre sowie Mitarbeitende von Aufsichts- und Selbstregulierungsorganisationen.
- Im Hinblick auf die nächste FATF-Länderprüfung der Schweiz 2027 und 2028 bietet das Werk eine wichtige Grundlage zur rechtssicheren Bewertung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen.
Beschreibung:
Geldwäschereirecht ist ein umfassendes Fachbuch zum schweizerischen Geldwäschereirecht und richtet sich an alle, die sich fundiert mit der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung beschäftigen. Als Fachbuch aus den Bereichen Bücher, Recht, Zivilrecht und Privatrecht bietet das Werk eine systematische und dogmatisch präzise Analyse des Schweizer Geldwäschereidispositivs.
Die Integrität des Schweizer Finanzplatzes hängt maßgeblich von wirksamen Regeln zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäscherei ab. Gleichzeitig steht das Geldwäschereirecht unter stetigem internationalem Anpassungsdruck. Empfehlungen und Evaluationen der Financial Action Task Force (FATF) haben dazu geführt, dass das Geldwäschereigesetz (GwG) wiederholt überarbeitet und sowohl in seinem Anwendungsbereich als auch in seiner Regelungsdichte deutlich erweitert wurde.
Das Werk beleuchtet den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich des Geldwäschereirechts ebenso wie risikobasierte Sorgfalts- und Organisationspflichten, Meldepflichten, Aufsichtsstrukturen, Selbstregulierung und internationale Zusammenarbeit. Dadurch erhalten Leserinnen und Leser eine strukturierte Grundlage, um komplexe rechtliche Zusammenhänge einzuordnen und gesetzliche Anforderungen sicherer zu beurteilen.
Besonders wertvoll ist die ganzheitliche Betrachtung: Statt einzelne Vorschriften isoliert zu erklären, arbeitet das Buch die Systematik, Funktionsweise und Grenzen des schweizerischen Geldwäschereidispositivs heraus. Das erleichtert die praktische Anwendung und unterstützt Fachpersonen dabei, interne Abläufe, Kontrollmechanismen und Compliance-Prozesse rechtlich fundiert zu bewerten.
Ein typischer Praxisfall macht die Bedeutung deutlich: Bei einer ungewöhnlichen Transaktion genügt es nicht, nur einzelne Kundendaten zu prüfen. Entscheidend ist, ob die Transaktion im Gesamtbild plausibel erscheint, welche Risiken bestehen und welche Sorgfalts- oder Meldepflichten daraus folgen. Genau für solche Fragestellungen vermittelt dieses Fachbuch die notwendige rechtliche Orientierung.
Mit Blick auf die nächste Länderprüfung der Schweiz durch die FATF in den Jahren 2027 und 2028 gewinnt eine kohärente Gesamtschau des Geldwäschereirechts zusätzlich an Bedeutung. Das Buch eignet sich daher für Juristinnen und Juristen, Compliance-Verantwortliche, Finanzintermediäre, Mitarbeitende von Aufsichts- und Selbstregulierungsorganisationen sowie alle, die ihre Kenntnisse im schweizerischen Geldwäschereirecht vertiefen möchten.
Geldwäschereirecht verbindet wissenschaftliche Tiefe mit hoher praktischer Relevanz. Es unterstützt dabei, rechtliche Pflichten besser zu verstehen, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Anforderungen an eine wirksame Geldwäschereibekämpfung im Schweizer Finanzplatz sachgerecht einzuordnen.
Letztes Update: 02.09.2026 04:10
Praktische Tipps
- Geeignet ist das Fachbuch insbesondere für Juristinnen und Juristen, Compliance-Verantwortliche, Finanzintermediäre sowie Mitarbeitende von Aufsichts- und Selbstregulierungsorganisationen, die das schweizerische Geldwäschereidispositiv systematisch verstehen möchten.
- Grundkenntnisse des Schweizer Rechts und idealerweise des Finanzmarkt- oder Gesellschaftsrechts erleichtern den Einstieg; zentrale Begriffe und Pflichten sollten beim Lesen mit den jeweils aktuellen Fassungen von GwG, GwV und einschlägigen FINMA- oder SRO-Regelwerken abgeglichen werden.
- Arbeiten Sie kapitelweise mit eigenen Praxisfällen: Ordnen Sie bei einer ungewöhnlichen Transaktion zunächst den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich ein, bewerten Sie das Gesamtrisiko und prüfen Sie anschließend Sorgfalts-, Dokumentations- und allfällige Meldepflichten.
- Nutzen Sie das Buch als Nachschlagewerk für interne Compliance-Prozesse, indem Sie Ausführungen zu risikobasierten Pflichten, Organisation und Aufsicht direkt mit Ihren Weisungen, Kontrollmechanismen und Schulungsunterlagen vergleichen.
- Für die Vertiefung empfiehlt sich die parallele Auswertung aktueller FATF-Empfehlungen, Schweizer Gesetzes- und Verordnungstexte sowie FINMA- und SRO-Praxis, insbesondere im Hinblick auf die FATF-Länderprüfung der Schweiz 2027/2028.